เว็บสล็อตออนไลน์ มอนโรเวีย –ชาวไลบีเรียสองคนถูกตัดสินว่ามีความผิดในสหรัฐอเมริกาฐานฉ้อโกงรัฐบาลสหรัฐฯ จากเงิน 6.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐในกองทุนโครงการป้องกันการชำระเงิน (PPP)
Ellen Corkrum วัย 49 ปี
และ Aaron Davis อายุ 44 ปี ทั้งคู่ถูกศาลสหรัฐตัดสินจำคุกแยกจากกันในข้อหาก่ออาชญากรรม
สื่อของสหรัฐฯ รายงานว่า คอร์กรัม ชาวเมืองรอสเวลล์ รัฐจอร์เจีย จะถูกจำคุกอีกหลายปีข้างหน้า หลังจากสารภาพว่าหลอกลวงรัฐบาลกลางจากเงิน 6 ล้านดอลลาร์ในโครงการป้องกันการชำระเงิน
อัยการกล่าวว่า Corkrum ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม Hunter VanPelt, Hunter Lauren VanPelt, Ellen Corkrum และ Ellen Yabba Kwame Corkrum ได้ยื่นคำขอสินเชื่อ PPP ปลอมเป็นจำนวนเงินรวม 7,943,591.50 ดอลลาร์
เธอได้รับเงินจำนวน 6,017,066.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการสมัครในเดือนเมษายน 2020 ถึงมิถุนายน 2020
มีรายงานว่า VanPelt เป็นเจ้าของหรือควบคุมธุรกิจ 6 แห่งที่ขอสินเชื่อ แต่โกหกเรื่องจำนวนพนักงานที่ทำงานให้กับแต่ละบริษัทและเงินเดือนเฉลี่ยต่อเดือน เธอยังส่งบันทึก IRS ปลอม ใบแจ้งยอดธนาคาร และรายงานเงินเดือน ตัวแทนของรัฐบาลกลางสามารถกู้คืนเงินได้ 2.1 ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ WSB-TV
VanPelt ถูกตัดสินจำคุกสามปีและห้าเดือนในคุกโดยปล่อยภายใต้การดูแลอีกห้าปี เธอยังได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 7,002,031.50 ดอลลาร์ในการชดใช้ค่าเสียหาย
เคิร์ต อาร์ เออร์สกิน อัยการสหรัฐฯ พูดหลังประโยคของ Vanpelt กล่าวว่า “โครงการป้องกัน Paycheck มีขึ้นเพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ถูกกฎหมายและพนักงานของพวกเขาผ่านส่วนลึกของการระบาดใหญ่”
“น่าเสียดายที่ VanPelt ตัดสินใจใช้โปรแกรมนี้เป็นธนาคารส่วนตัวของเธอ ประโยคสำคัญของรัฐบาลกลางเช่นประโยคที่เธอได้รับหวังว่าจะขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเส้นทางเดียวกัน”
Corkrum ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไลบีเรียระหว่างการบริหารงานของอดีตประธานาธิบดีเอลเลน จอห์นสัน เซอร์ลีฟ ถูกรัฐบาลไลบีเรียฟ้องข้อหายักยอกเงินสาธารณะ
ฝ่ายบริหารที่นำโดย Weah ในปัจจุบันเคยอวดความคิดในการขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปเผชิญหน้ากับการพิจารณาคดีในไลบีเรีย แต่เมื่อเธอมาที่ไลบีเรียตามความประสงค์ รัฐบาลได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทางอาญากับเธอ
สามปีในคุก
สำหรบเดวิส เขาถูกตัดสินจำคุกเมื่อวันอังคารถึง 36 เดือนในคุกในข้อหาฉ้อโกง การฉ้อโกงธนาคาร และการฟอกเงินกับธนาคารหลายแห่ง สำนักงานประกันสังคม (“SSA”) และซัทเทอร์ เฮลธ์ บริษัทด้านการดูแลสุขภาพในแคลิฟอร์เนีย
ในการออกเสียงคำพิพากษา ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ลีโอนาร์ด พี. สตาร์ก กล่าวว่าการสูญเสียที่พิสูจน์แล้วจากแผนการของจำเลยมีมูลค่ารวมประมาณ 225,000 ดอลลาร์
ตามเอกสารและคำให้การของศาลในการพิจารณาคดีในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 เดวิสได้เข้าร่วมในแผนการต่างๆ กับผู้สมรู้ร่วมที่ไม่รู้จักเพื่อฉ้อโกง SSA, Sutter Health, Citizens Bank และ SunTrust Bank ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2017 ถึงตุลาคม 2017
โครงการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีธนาคารเป็นลำดับ การฝากเงินที่หลอกลวงจาก Sutter Health และ SSA เข้าสู่บัญชีเหล่านั้น และการถอนเงินก่อนที่เงินเหล่านั้นจะสามารถตรวจสอบได้ รายงานกล่าวว่า
โครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝากเช็คที่เป็นการฉ้อโกงเข้าบัญชีธนาคารและการถอนเงินก่อนที่จะตรวจพบลักษณะการฉ้อโกงของเช็ค โครงการฟอกเงินครั้งที่สามเกี่ยวข้องกับการย้ายเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจากบัญชีธนาคารหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งเพื่อให้เงินดูเหมือนถูกกฎหมาย
อัยการสหรัฐฯ ไวส์กล่าวว่า “ในเวลาเพียงสี่เดือน คุณเดวิสสามารถขโมยเงินได้ประมาณ 225,000 ดอลลาร์ในขณะที่พยายามขโมยเงินเกือบ 1.3 ล้านดอลลาร์ได้สำเร็จ แผนการของเขาตกเป็นเหยื่อของ SSA บริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่ไม่แสวงหากำไร และธนาคาร ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการที่สำคัญแก่บุคคลหลายล้านคนทั่วประเทศ ฉันขอยกย่อง FBI และสำนักงานผู้ตรวจการทั่วไปของ SSA สำหรับความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการประกันความยุติธรรมในกรณีนี้”
Thomas J. Sobocinski เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบสำนักงาน FBI Baltimore Field กล่าวว่า “ผู้อำนวยความสะดวกและกระทำการฟอกเงินจะยังคงถูกสอบสวน ดำเนินคดี และเช่นเดียวกับในกรณีของ Mr. Davis ซึ่งถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต” Thomas J. Sobocinski เจ้าหน้าที่พิเศษที่รับผิดชอบสำนักงาน FBI Baltimore Field กล่าว “เอฟบีไอปรบมือให้กับความพยายามของพันธมิตรของเราในสำนักงานผู้ตรวจการ SSA และสำนักงานอัยการของสหรัฐอเมริกาในการนำนายเดวิสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อาชญากรรมทางการเงินที่ซับซ้อนเหล่านี้มักต้องการเว็บของบุคคลซึ่งปิดบังธุรกรรมทางการเงินเพื่อที่จะหลบหนีด้วยเงินที่ผิดกฎหมาย เอฟบีไอมุ่งมั่นที่จะไขเครือข่ายเหล่านี้”
การเปิดเผยจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในเขตเดลาแวร์ ระบุว่าสำนักงานอัยการวิลมิงตันของ FBI และสำนักงานผู้ตรวจการทั่วไปของ SSA ได้สอบสวนคดีนี้ ขณะที่ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ คริสโตเฟอร์ อาร์. ฮาวแลนด์ และชามัวร์ อานิส ดำเนินคดีในคดีนี้ เว็บสล็อต
